本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录，性陈述或严沉脱漏。天山材料股份无限公司（简称“天山股份”、“上市公司”或“公司”）近日收到现实节制人中国建材集团无限公司(简称“中国建材集团”)、控股股东中国建材股份无限公司(简称“中国建材股份”)别离发来的《关于延期履行避免同业合作许诺的函》，公司按照中国证监会《上市公司监管第4号——上市公司及其相关方许诺》的相关和要求，连系处理同业合作许诺的现实进展，拟就现实节制人和控股股东对公司的相关许诺进行延期，具体环境如下：中国建材集团做为公司的现实节制人，为消弭和避免所属根本建材板块相关企业的同业合作，于2017年12月做出《关于避免取新疆天山川泥股份无限公司同业合作的许诺》，此中许诺：“……对于中国建材集团取中国中材集团无限公司沉组前存正在的同业合作以及因前述沉组而发生的中国建材集团取天山股份的同业合作(若有)，中国建材集团将自本许诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按关证券监管部分的要求，正在合用的法令律例及相关监管法则答应的前提下，本着有益于天山股份成长和股东好处特别是中小股东好处的准绳，分析使用委托办理、资产沉组、股权置换、营业调整等多种体例，稳妥推进相关营业整合以处理同业合作问题……”。的函》，将上述许诺的履行延期2年，除履行许诺刻日变动外，其他许诺内容连结不变。前述许诺延期事项曾经公司董事特地会议、监事会、董事会、股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月10日披露的《关于控股股东及现实节制人延期履行同业合作许诺的通知布告》（通知布告编号：2024-062）。中国建材股份做为公司的控股股东，为消弭和避免所属根本建材板块相关企业的同业合作，于2017年12月做出《关于避免取新疆天山川泥股份无限公司同业合作的许诺》，此中许诺：“……对于中国建材股份取中国中材股份无限公司沉组前存正在的同业合作以及因前述沉组而发生的中国建材股份取天山股份的同业合作（若有），中国建材股份将自本许诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按关证券监管部分的要求，正在合用的法令律例及相关监管法则答应的前提下，本着有益于天山股份成长和股东好处特别是中小股东好处的准绳，分析使用委托办理、资产沉组、股权置换、营业调整等多种体例，稳妥推进相关营业整合以处理同业合作问题……”。的函》，将上述许诺的履行延期2年，除履行许诺刻日变动外，其他许诺内容连结不变。前述许诺延期事项曾经公司董事特地会议、监事会、董事会、股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月10日披露的《关于控股股东及现实节制人延期履行同业合作许诺的通知布告》（通知布告编号：2024-062）。中国建材集团、中国建材股份自做出上述许诺以来，一曲努力于履行上述许诺，寻求既不侵害或影响相关上市公司性，又能为上市公司股东谋取好处最大化的可行性方案，以处理同业合作问题。中国建材集团、中国建材股份分阶段实施了根本建材板块的沉组整合。此中，第一阶段系于2020年7月鞭策了天山股份以刊行股份及领取现金的体例收购中国建材股份持有的水泥等资产，该次沉组已于2021年9月完成交割；第二阶段系于2022年4-5月别离鞭策了建材集团股份无限公司（简称“建材”）和甘肃祁连山川泥集团股份无限公司（沉组后已改名为“中交设想征询集团股份无限公司”，简称“祁连山”）的严沉资产沉组项目（正在建材严沉资产沉组项目中，公司以现金增资体例收购建材所持水泥相关营业公司节制权），此中祁连山的严沉资产沉组项目已于2023年12月完成交割，并由天山股份受托对祁连山置出资产进行运营办理。中国建材集团、中国建材股份认为，根本建材板块营业整合方案必需正在有益于上市公司成长，有益于保障上市公司股东好处的准绳下，成熟制定、稳妥推进。因而，中国建材集团、中国建材股份拟正在本延期履行避免同业合作许诺事项经天山股份股东会审议通过起2年内履行前述处理同业合作的许诺，除履行许诺刻日变动外，《关于避免取新疆天山川泥股份无限公司同业合作的许诺》中的其他许诺内容连结不变。天山股份继续连结现有营业，中国建材集团、中国建材股份将继续履行许诺，不会操纵现实节制人及控股股东的地位损害公司的好处。董事认为：本次公司现实节制人、控股股东延期履行避免同业合作的许诺是基于目前客不雅环境做出的，具有合。许诺延期事项不涉及原许诺的撤销或宽免，合适中国证监会《上市公司监管第4号——上市公司及其相关方许诺》的相关和要求，不存正在损害公司和其他股东，出格是中小股东好处的景象。本次事项形成联系关系买卖，联系关系董事需回避表决。股东会正在审议延期履行避免同业合作许诺时，联系关系股东需回避表决。联系关系买卖的审议法式需合适相关法令律例及规范性文件的。我们同意《关于公司控股股东及现实节制人延期履行避免同业合作许诺的议案》，《关于公司控股股东及现实节制人延期履行避免同业合作许诺的议案》，同意公司控股股东及现实节制人延期履行避免同业合作的许诺。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，联系关系董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、沈军已回避表决。该事项尚需提交公司股东会审议，联系关系股东需回避表决。中国建材集团、中国建材股份本次耽误许诺履行刻日，是基于目前现实环境做出的。本次现实节制人及控股股东延期履行许诺合适《上市公司监管第4号——上市公司及其相关方许诺》的相关，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。现阶段公司将继续连结现有营业，中国建材集团、中国建材股份将继续履行许诺，并本着有益于天山股份成长和股东好处特别是中小股东好处的准绳，分析使用委托办理、资产沉组、股权置换、营业调整等多种体例，稳妥推进相关营业整合以处理同业合作问题，不会操纵现实节制人及控股股东的地位损害公司的好处。
